USKOK je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Osijeku podigao optužnicu protiv 14 hrvatskih državljana zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zločinačkog udruženja te nedozvoljene trgovine u sastavu zločinačkog udruženja
Kako izvještava USKOK na svojim web stranicama osnovano se da su
I. i II. okrivljeni, u razdoblju od 25. siječnja do 19. listopada
2022. u Osijeku i drugim mjestima u Hrvatskoj, okupili i povezali
u zajedničko djelovanje ostale okrivljenike s ciljem kontinuirane
nabave, prijevoza, skladištenja, skrivanja i daljnje preprodaje
velikih količina duhana neoznačenog markicama Ministarstva
financija Republike Hrvatske i bez ovlaštenja za navedenu
djelatnost.
Nakon što je s II. i IV. okrivljeni dogovorio kontinuiranu
isporuku velikih količina duhana njima osobno ili osobama koje
angažiraju za njegovo preuzimanje radi daljnje preprodaje, I.
okr. je nabavljao velike količina duhana bez nadzornih markica i
skladištio ga u hangaru koji se nalazi u sklopu njegove
obiteljske kuće u Lipovcu, pri čemu je angažirao III. okr za
skrivanje duhana, njegovu daljnju isporuku i preuzimanje novca od
preprodaje. U svrhu realizacije dogovora, II. okr. je angažirao
V., VI. i VII. okr. za preuzimanje duhana od I. i III. okr., te
njegov daljnji prijevoz, skladištenje i preprodaju, a djelomično
financiranje nabave, pronalaženje kupaca i daljnju preprodaju
dogovorio je s IX. okr., dok je s VIII., X. i XI. okr. dogovorio
kontinuiranu isporuku tako nabavljenog duhana radi daljnje
preprodaje.
Nakon dogovora o količini, cijeni i vremenu isporuke duhana, III.
okr. je, prema uputama I. okr., iz hangara u Lipovcu isporučivao
dogovorene količine duhana IV. okr., koji ga je preuzimao u
osobni automobil radi daljnjeg prijevoza i preprodaje na području
Orolika i okolice, te su mu na opisani način isporučili 300
kilograma duhana.
Također su II. okr. te V. do VII. okr., nakon dogovorene
količine, cijene, mjesta i vremena isporuke duhana s I. i III.
okr., odlazili u Lipovac gdje su od III. okr. preuzimali duhan i
vozili ga na dogovorene lokacije radi daljnje preprodaje. Pritom
su prilikom prijevoza duhana, jedni drugima pružali prethodnicu
ili pratnju u vožnji radi uočavanja policijskih i carinskih
kontrola. Na opisani način su preuzeli ukupno 1.350 kilograma
duhana, kojeg su skladištili i skrivali na adresama II. i V. okr.
u Osijeku i drugim dogovorenim lokacijama. Potom je II. okr.
isporučivao navedeni duhan VIII., X. i XI. okr. radi daljnje
preprodaje. Tako je i posredstvom VIII. okr. u više navrata XI.
okr. isporučena dogovorena količina duhana od najmanje 80
kilograma. Isporučeni duhan su okrivljenici dalje preprodavali i
novac od prodaje predavali II. i VIII. okr. te dio novca
zadržavali za sebe. Također su V. do IX. okr. u dogovoru i
zajedno sa II. okr. duhan prodavali i drugim zainteresiranim
osobama s područja Osijeka i okolice.
Nakon učestalih zapljena duhana od strane carinskih službenika,
II. okr. je pronašao novog dobavljača duhana u osobi XII. okr., s
kojim je dogovorio kontinuiranu nabavu duhana u listu, te je u
dogovoru s VIII. okr. nabavio stroj za rezanje duhana i iznajmio
kuću u Osijeku radi skrivanja, rezanja i skladištenja duhana, dok
je za skriveni prijevoz duhana i stroja za rezanje angažirao
XIII. i XIV. okr. kao prethodnicu. Sukladno dogovorima, II. okr.
je od XII. okr. preuzeo ukupno 201 kilogram duhana u listu.
Okrivljenici su na opisani način pribavili količinu od ukupno
1.931 kilogram duhana neoznačenog markicama Ministarstva
financija Republike Hrvatske, čime su oštetili Državni proračun
Republike Hrvatske na ime neplaćenih trošarina za 220.443,98
eura, te pribavili protupravnu imovinsku korist sukladno svojim
ulogama i poduzetim radnjama, stoji u izvješću USKOK-a.