Sumnja se da se osam osumnjičenih osoba, starosti od 38 do 59 godina, udružilo u zločinačko udruženje s ciljem počinjenja kaznenih djela pranja novca
Policijski službenici Odjela gospodarskog kriminaliteta PU
vukovarsko-srijemske u koordinaciji s Uredom za suzbijanje
korupcije i organiziranog kriminaliteta proveli su
kriminalističko istraživanje u sklopu operativne akcije KRUG III.
Višemjesečno kriminalističko istraživanje provedeno je zbog
sumnje u počinjenje kaznenih djela gospodarskog kriminaliteta u
sastavu zločinačkog udruženja.
Naime, sumnja se da se osam osumnjičenih osoba, starosti od 38 do
59 godina, udružilo u zločinačko udruženje s ciljem počinjenja
kaznenih djela pranja novca.
Radi se o šest hrvatskih državljana, jednom državljaninu Mađarske
i jednom državljaninu Republike Srbije.
Ova kaznena djela počinjena su u razdoblju od siječnja 2018.
godine do prosinca 2019. godine. Sumnja se da su se navedene
osobe organizirale u zločinačko udruženje na području nekoliko
policijskih uprava i susjednih zemalja te da su koristile
različite modele prijevara preko fiktivnih tvrtki koje nisu
poslovale nego su služile za transfer novca stečenog
prijevarama.
Svrha zločinačkog udruživanja je bila osigurati daljnje transfere
sredstava i izvlačenje novca. Naime, zaprimljena novčana sredstva
su se djelomično podizala u gotovini, a djelomično transferirala
dalje na račune angažiranih društava u lancu, uz izradu fiktivnih
računa i prateće knjigovodstvene dokumentacije.
Zbog sumnje u počinjenje ovih kaznenih djela provedene su
pretrage stanova i drugih prostorija osumnjičenih osoba na
području PU istarske, PU zagrebačke, PU osječko-baranjske i PU
vukovarsko-srijemske.
Materijalna šteta se procjenjuje na više od 30
milijuna kuna, a oštećene su tvrtke iz Sjedinjenih
Američkih Država i Ujedinjenog Kraljevstva.