Uhićenja i provođenje hitnih dokaznih radnji rezultat su kriminalističkog istraživanja koje se provodi u suradnji s PNUSKOK-om, Uredom za sprječavanje pranja novca i Samostalnim sektorom za financijske istrage Porezne uprave
USKOK je danas proveo novu veliku akciju na području nekoliko
županija zbog sumnje na zlouporabu i pranje novca na štetu INE u
trgovini plinom.
“Navedene radnje provode se na području Grada Zagreba te
Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske i Osječko-baranjske
županije, a odnose se na više hrvatskih državljana za koje se
osnovano sumnja da su počinili kaznena djela zlouporabe
povjerenja u gospodarskom poslovanju i pomaganja u zlouporabi
povjerenja u gospodarskom poslovanju, sve u sastavu zločinačkog
udruženja, te kaznena djela pranja novca”, priopćili su kratko iz
USKOK-a.
Među uhićenima su direktor sektora prirodnog plina u Ini
Damir Škugor, njegov otac, vlasnici tvrtke OMS
upravljanje Goran Husić i Josip Šurjak (inače i
predsjednik Hrvatske odvjetničke komore) i predsjednica uprave
tvrtke Plinara istočne Slavonije Marija Ratkić.
Tvrtka je to u čijem Nadzornom odboru sjedi Škugor.
USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o
daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno
obavijestiti javnost, a u međuvremenu se oglasilo i Ministarstvo
financija koje je donekle rasvijetlilo razloge današnjih
uhićenja.
Kažu kako je Ured za sprječavanje pranja novca nakon operativne
analize sumnjivih transakcija zaprimljenih sukladno Zakonu o
sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, utvrdio
sumnju na pranje novca i povezana predikatna kaznena djela te
dostavio slučaj na daljnje postupanje i procesuiranje Uredu za
suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta. Samostalni
sektor za financijske istrage Središnjeg ureda Porezne uprave
proveo je višemjesečno financijsko istraživanje u suradnji s
PNUSKOK-om i Uredom za sprječavanje pranja novca Ministarstva
financija te u koordinaciji s USKOK-om, slijedom čega je USKOK-u
podnio kaznene prijave zbog počinjenja više kaznenih djela iz
područja gospodarstva.
“Samostalni sektor za financijske istrage (SSFI) obavlja poslove
analize i financijskog istraživanja prvenstveno u predmetima u
kojima postoje ozbiljne naznake organiziranog kriminaliteta,
koruptivnih kaznenih djela i kaznenih djela subvencijskih
prijevara na štetu sredstava Europske unije”, objavili su.
Neslužbeno, osumnjičeni su si priskrbili nelegalnu korist u
iznosu 100 milijuna kuna, a dio im je bio položen na računima dok
su dio pokušali oprati kroz kupovinu nekretnina. Sumnja se
da je trojac mešetario cijenama energenata te da su dio tog novca
stavljali sebi u džep. Njihova igra navodno je raskrinkana kada
je na račun oca jednog od njih iznenada ‘sjelo’ 100 milijuna
kuna, a nije se radilo o redovnoj mirovini.