Sumnjiči ih se za utaju poreza, pomaganju u utaji poreza, za pranje novca, a sve to u kontekstu udruživanja u zločinačko udruženje, što kaznenom djelu po zakonu daje dodatnu težinu
Dvojica muškaraca u dobi od 33 i 55 godina osumnjičeni su da su u
četiri godine svojom organiziranom zločinačkom organizacijom, u
kojoj je bilo još četvero ljudi, na utaji poreza skupili 34
milijuna kuna, a povrh toga na pranju novca stekli i farmu
vrijednu 8,5 milijuna, piše
RTL.
MUP je jutros priopćio da je PNUSKOK iz Osijeka u suradnji sa
Samostalnim sektorom za financijske istrage i USKOK-om razriješio
slučaj u kojem su dva glavnoosumnjičena u svoju kriminalnu mrežu
povezala još četiri osobe i dvije tvrtke iz Virovitice i iz
Zagreba. Njihova organizacija je, navodi se, djelovala od početka
2018. sve dok ih nisu uhvatili ovih dana.
Sumnjiči ih se za utaju poreza, pomaganju u utaji poreza, za
pranje novca, a sve to u kontekstu udruživanja u zločinačko
udruženje, što kaznenom djelu po zakonu daje dodatnu težinu.
Dvojicu koje MUP prve spominje u priopćenju, istražitelji
sumnjiče da su vodili dvije spomenute tvrtke iz Zagreba i iz
Virovitice, a da im je također osumnjičena 57-godišnjakinja,
inače vlasnica knjigovodstvenog obrta, sređivala papirologiju
pomoću koje su uspijevali plaćati manji PDV.
Za 2018., 2019. i 2020. godinu unosili su lažne ulazne račune
drugih poslovnih subjekata s iskazanim iznosima PDV-a, koje ti
poslovni subjekti uopće nisu izdali. U konačnici, ispadalo je da
moraju platiti manji PDV nego što bi to bilo inače. I tako sve do
2021. kad počinje porezni nadzor nad njihovim tvrtkama.
“Da bi prikrili opisane nezakonite aktivnosti, navedena trojka je
tada povezala u zajedničko djelovanje ostale osumnjičenike i, u
postupku poreznog nadzora, nadležnim poreznim tijelima predočila
lažnu dokumentaciju te neistinito iskazala pravo trgovačkog
društva na umanjenje PDV-a u uvećanom iznosu”, opisuje dalje MUP
što se događalo.
Lažirali su daljnju dokumentaciju, ulazne račune po kojima je
ispadalo da su imali troškove s još nekim tvrtkama, i sve su to
predavali poreznim tijelima. U pretragama poslovnih prostora i
domova osumnjičenih pronađena je veća količina novca te poslovna
dokumentacija.
U konačnici, konstatira MUP, u tih nekoliko godina oni su
prigrabili 52 milijuna kuna, od čega su 8,55 milijuna kuna
uložili u farmu, pa se to vodi kao pranje novca.
Na opisani način su za trgovačko društvo neistinito umanjili
obvezu plaćanja PDV-a za 2018., 2019. i 2020. za najmanje
52.147.651,25 kuna na štetu državnog proračuna Republike
Hrvatske. Osumnjičene osobe su se time nepripadno okoristile za
najmanje 34.171.757,34 kuna.
Po dovršetku kriminalističkog istraživanja policijski službenici
su osumnjičenike predali pritvorskom nadzorniku, a kaznenu
prijavu podnijeli Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog
kriminaliteta.