Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je kako su se sedmero osumnjičenik dogovorili kako će, korištenjem lanca poslovnih subjekata u kojima su odgovorne osobe, steći nepripadnu materijalnu korist smanjenjem porezne obveze.
Temeljem više zapisnika o provedenom nadzoru Porezne uprave
Ministarstva financija, policijski službenici Policijske uprave
vukovarsko-srijemske dovršili su kriminalističko istraživanje nad
više odgovornih osoba četiri poslovna subjekta iz Vinkovaca zbog
sumnje u počinjenje kaznenog djela Utaja poreza ili carine.
Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je kako su se sedmero
osumnjičenika, hrvatskih državljana u dobi od 59, 57, 42, 39, 39,
34 i 31 godine, dogovorili kako će, korištenjem lanca poslovnih
subjekata u kojima su odgovorne osobe, steći nepripadnu
materijalnu korist smanjenjem porezne obveze.
U razdoblju od 2017. do 2019. godine, neistinito su prikazivali
poslovne događaje ispostavljanjem nevjerodostojnih računa i
isplaćivali gotovinu s poslovnih računa te neprijavljivanjem
poreznih obveza i neosnovanim iskazivanjem pretporeza po lažnim
računima umanjili porezne obveze koje su bili dužni plaćati. Na
opisani način su stekli nepripadnu imovinsku korist na štetu
državnog proračuna u iznosu od najmanje 13.500.000 kuna.
Protiv osumnjičenika podnesena je kaznena prijava Općinskom
državnom odvjetništvu u Vinkovcima, stoji u izvješću policije.