Osječki USKOK imao je pune ruke posla proteklih dana pa je podigao optužnice u dva slučaja
USKOK je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u
Osijeku podigao optužnicu protiv dvije hrvatske
državljanke (1967., 1996.) zbog počinjenja kaznenog
djela pranja novca. (28. 7. 2021.)
Optužnicom se okrivljenicama stavlja na teret da su u razdoblju
od 30. travnja 2018. do 10. prosinca 2020., u Vinkovcima i
Vukovaru, I. okr. kao osoba koja je stvarno upravljala jednim
trgovačkim društvom, a potom i kao direktorica tog društva, te
II. okr. kao direktorica drugog trgovačkog društva, počinile
kazneno djelo pranja novca.
“Naime, nakon što su okrivljenice sudjelovale u zločinačkom
udruženju koje je ustrojio i vodio suprug I. okrivljene i otac
II. okrivljene, te su počinjenjem kaznenog djela pomaganja u
utaji poreza ili carine u sastavu zločinačkog udruženja za sebe i
druge pribavile imovinsku korist od 36.189.007,69 kuna, u namjeri
da tu imovinsku korist prikažu zakonitom, stečena sredstva su
iskoristile za poslovanje svojih trgovačkih društava. Tako je I.
okr. iskoristila iznos od 748.796,78 kuna, a II. okr. iznos od
699.907,65 na način da su tim sredstvima podmirivale obveze
trgovačkih društava te su u ime trgovačkih društava stjecale
osobna vozila i drugu imovinu”, izvijestio je USKOK.
Osmorica optužena za zlouporabu položaja i pranje novca
USKOK je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u
Osijeku podigao optužnicu protiv šestero hrvatskih
državljana (1965., 1963., 1960., 1981.,1977., 1968.),
jednog državljanina Mađarske (1961.) i
jednog državljanina Srbije (1974.) zbog
počinjenja kaznenih djela zločinačkog udruženja i pranja novca u
sastavu zločinačkog udruženja te pranja novca. (28. 7. 2021.)
Optužnicom se I. okr. tereti da je, u razdoblju od listopada
2018. do prosinca 2019. godine, u Hrvatskoj, Sloveniji,
Mađarskoj, Slovačkoj i Srbiji, povezao u zajedničko djelovanje
II. do VI. okrivljenike u cilju da preuzimaju novčana sredstva
koje su treće osobe stekle počinjenjem kaznenih djela prijevare
te ih zatim transferiraju i podižu u gotovini te time onemoguće
njihovu zapljenu i zametnu im trag, uz pribavljanje materijalne
koristi za sebe i druge zadržavanjem dijela tih novčanih
sredstava. U okviru realizacije navedenog, I. okr. je sam i
posredstvom II., III., IV. i V. okr. preuzeo stvarno upravljanje
nad više trgovačkih društava u vlasništvu ili pod kontrolom ovih
okrivljenika.
U trgovačka društva su postavljali hrvatske, mađarske, srpske,
bugarske i bosanskohercegovačke državljane kao osobe koje će samo
formalno obavljati funkciju direktora. Nakon što su na račune tih
društava zaprimljene uplate trgovačkih društava iz inozemstva u
iznosu od 3.511.753,60 EUR i 686.788,43 GBP, a koja novčana
sredstva potječu od počinjenja kaznenih djela prijevare koje su
počinile zasad nepoznate osobe lažnim predstavljanjem i lažnim
predočavanjem osnova za plaćanje, I. okr. je sukladno prethodnom
dogovoru s VI. okr., osobno i posredstvom II., III., IV. i V.
okr., osigurao transfere većeg dijela tih sredstava. Transferi su
izvršeni na račune trgovačkog društava iz Pule kojim je upravljao
VII. okr., kao i trgovačkih društava iz Kine, Slovačke i
Slovenije. Potom su navedenim sredstvima raspolagali
transferiranjem na druge račune i dijelom podizanjem u gotovini,
dok su dio novca zadržavali u zajedničku korist. Na opisani način
I. do VII. okrivljenici su se nepripadno okoristili za 747.875,00
kuna i 44.739,05 eura.
Optužnicom se nadalje VII. okr. i VIII. okr. terete da su na isti
način u više navrata primili najmanje 720.309,18 USD, također
stečenih kaznenim djelima prijevare, na račune trgovačkih
društava kojima su upravljali te ih kasnije transferirali i
podizali u gotovini kako bi im zametnuli trag i onemogućili
zapljenu, pri čemu su za sebe zadržali 583.450,00 kuna.